Судебная практика и законодательство — Федеральный закон от 02.12.1990 N 394-1 (ред. от 21.03.2002) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

«Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов» (разработаны Аппаратом ГД ФС РФ, 2013)
Так, например, 2 декабря 1990 года был принят Закон РСФСР N 394-1 «О Центральном банке РСФСР (Банке России)». В 1995 году он был полностью изложен в новой редакции, в результате чего не только стал федеральным законом, но и изменил свое наименование.

«Положение о порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004)
1.1. В соответствии с п. 9 статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 356; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1593; 1996, N 1, ст. 3, 7; 1996, N 26, ст. 3023; 1997, N 9, ст. 1028; 1997, N 18, ст. 2099; 1998, N 10, ст. 1147; 1998, N 31, ст. 3829) Банк России настоящим Положением устанавливает порядок расчета кредитной организацией размера рыночных рисков для включения в расчет показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1).

<Письмо> Банка России от 13.07.2000 N 134-Т (ред. от 15.06.2004) «Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер воздействия за нарушения норм валютного законодательства»
В связи с поступающими от территориальных учреждений Банка России запросами Банк России разъясняет, что при нарушении уполномоченными банками требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность в сфере валютного регулирования и валютного контроля, территориальные учреждения Банка России вправе направить ходатайство об отзыве у уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, указанным в пункте 5 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», если в течение последних 12 месяцев к уполномоченному банку два и более раз применялись меры, предусмотренные Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Федеральный закон от 19.06.2001 N 86-ФЗ (ред. от 20.08.2004) «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
«3. Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее собственных средств (капитала), если на основании данных отчетности кредитной организации и (или) по результатам проверки, проводимой в соответствии с требованиями Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», выявлено, что величина собственных средств (капитала) кредитной организации оказалась меньше размера ее уставного капитала.

Постановление Правительства РФ от 20.07.1998 N 851 (ред. от 17.12.1999) «Об утверждении Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о политике экономической и финансовой стабилизации»
45. Будут ужесточены пруденциальные нормы, особенно те, что касаются валютных операций и позиций банков. Требование о предоставлении отчетности на консолидированной основе начиная с 1 января 1999 г. будет распространено на небанковские финансовые учреждения. Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации предпримут все усилия для того, чтобы до 1 января 1999 г. были приняты поправки к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», предусматривающие распространение требования о предоставлении отчетности на консолидированной основе на небанковские дочерние компании коммерческих банков, что даст достаточно времени для представления такой отчетности с 1 июля 1999 г. До 30 сентября 1998 г. будут ужесточены пруденциальные нормативы валютных рисков по забалансовым счетам банков путем введения лимитов на риски на одно лицо и на риски связанных лиц, опционы на продажу валюты не будут в дальнейшем считаться достаточными для покрытия рисков по балансовым счетам.

<Письмо> Банка России от 28.02.1997 N 419 (ред. от 09.10.2012) «О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций»
В случае выявления фактов представления недостоверной отчетности и нарушений правил ведения бухгалтерского учета, искажающих финансовое состояние и / или финансовые результаты деятельности кредитной организации, обязательные резервные требования, следует оперативно применять меры воздействия в соответствии со статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в т.ч. в соответствующих случаях направлять ходатайства об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1917-1 «О финансово — кредитном обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской системы РСФСР»
7. Поручить Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам и ценам в декабре 1991 года внести с учетом предложений Президента РСФСР на рассмотрение Верховного Совета РСФСР проект закона РСФСР о внесении изменений в законы РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности в РСФСР».

«Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» (утв. Банком России 26.06.1998 N 39-П) (ред. от 26.11.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.1998 N 1565)
6.4. К банкам, нарушающим требования настоящего Положения, применяются меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и соответствующими нормативными актами Банка России.

6.5. С 1 января 1999 года утрачивает силу Положение о порядке начисления процентов и отражения их по счетам бухгалтерского учета в учреждениях банков, доведенное до учреждений банка письмом Госбанка СССР от 22 января 1991 г. N 338.

Указание Банка России от 07.12.1998 N 437-У (ред. от 30.03.2004) «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке» N 7 от 29.06.92″
1. На основании статей 4, 8 и 9 Закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле», статьи 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и пункта 2 Указа Президента Российской Федерации «О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин» N 629 от 14.06.92 внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию Банка России «О порядке обязательной продажи предприятиями, учреждениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» N 7 от 29.06.92, утвержденную Приказом Центрального банка Российской Федерации N 02-104А от 29.06.92 (с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России N 17 от 15.09.92; телеграммой Банка России N 286-92 от 31.12.92; письмами Банка России N 41 от 28.06.93, N 84 от 05.04.94, N 94 от 21.06.94, N 101 от 29.07.94, N 178 от 26.06.95; Приказом Банка России N 02-311 от 17.07.97, Указанием Банка России N 347-У от 11.09.98) (далее — «Инструкция»):

Указание Банка России от 12.02.1999 N 500-У (ред. от 15.06.2004) «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства»
В целях пресечения нарушений валютного законодательства, совершаемых резидентами Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности; усиления контроля со стороны уполномоченных банков за валютными операциями юридических лиц — резидентов, связанными с переводами иностранной валюты из Российской Федерации по контрактам, обладающим признаками фиктивности; сокращения утечки капитала за рубеж, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением уполномоченными банками функций агентов валютного контроля; установления порядка применения мер воздействия к кредитным организациям, не исполняющим требования валютного законодательства Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает следующее.